Bir yerde yasalara uygun olmayan şekilde ödemelerin yapıldığının farkındaysanız bunu görmezlikten gelemezsiniz.
Ülke içinde veya dünyada iş yaparken bu konu hakkında bilgi sahibi olabilmeleri için yönetim ekibinizi eğitmelisiniz.
- Komisyon ödemelerinin ülke dışında ve/veya ülke içinde aklanarak yapılması istenebilir.
- Para transferlerinin gönderen veya alıcının kimliğini açığa çıkarmadan yapması talep edilebilir.
- Nakit ödeme istenebilir.
- İş yapılan acenteler veya danışmanlar masrafların tutarını olması gerekenin çok üstünde isteyebilir.
- Acente veya danışmanlar diğer kişilerle yakın ilişki içinde veya ülkeyi yönetenlerle ve partilerle profesyonel ilişki kurmuş olabilirler.
- Sektör doğal kaynaklar ,petrol ,uçak ,inşaat ,savunma gibi büyük kamu harcamalarını kapsayabilir.
- Muhasebe hesaplarında ve harcama kayıtlarında şeffaflığın kilitlenmesi
- Acente veya danışmanlar işlerle ilgili faturaların yanlış düzenlenmesini isteyebilir.
Liste uzar gider .Sunulan senaryo farklılaşınca normal iş süreçlerinden uzaklaşılır.
Bu tür durumlarla karşılaşınca ne yapmalı ?
Böyle bir şeyin farkına vardıysanız , işlem sürecini durum tesbiti yapılana kadar durdurun.
Uzman hukuk danışmanlarıyla görüşün.
Konsolosluklar iş akışının hukuka uygun yürütülmesi konusunda size tavsiyelerde bulunabilirler.
Durum tesbiti sonrası ,uyum ,eğitim ve öğretim çalışmalarınızı gerçekleştirin.
kaynak:wral
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder